Estamos legalmente obligados, de acuerdo con la Ley 2017:630 sobre medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a conocer adecuadamente a nuestros clientes. Por este motivo, también debemos entender cómo se financia la actividad en su cuenta de juego.
En algunos casos, es posible que le solicitemos documentación adicional, como extractos bancarios, nóminas u otros justificantes que acrediten el origen de los fondos utilizados para jugar.
Toda la información que recibimos se trata de forma estrictamente confidencial.
Esta normativa se basa en la Directiva europea contra el blanqueo de capitales y se aplica a todas las entidades financieras dentro de la UE, incluyendo no solo empresas de juego, sino también bancos, asesores financieros, agentes inmobiliarios y otros sectores regulados.